El diputado nacional y jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, está siendo investigado junto a su esposa, Romina Aldana Diago, por presuntas irregularidades relacionadas con la acumulación de bienes en el exterior. La causa, que se encuentra en el Juzgado Federal a cargo del juez Sebastián Ramos con intervención del fiscal Eduardo Taiano, surge de una denuncia presentada por el abogado Jeremías Rodríguez. En ella, se acusa a Ritondo y a Diago de haber creado estructuras financieras destinadas a proteger propiedades no declaradas en Miami, Estados Unidos.
La presentación judicial, que se dio a conocer la semana anterior, detalla que se investigan cinco inmuebles en Miami que, según el escrito, sumarían un valor total de u$s2.600.000. Todos ellos pertenecerían a Diago y Ritondo.
Entre los delitos imputados al legislador se encuentran enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra el orden económico y financiero, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Cómo dieron con las propiedades y offshore
De acuerdo con la denuncia, Romina Diago habría gestionado estas propiedades mediante sociedades offshore registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Delaware. Este entramado, según señala la presentación judicial, habría sido utilizado para ocultar activos y evadir la obligación de declararlos, conforme a lo establecido por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
La investigación también se basa en documentos revelados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y un apartado periodístico del medio ElDiarioAR. En dichos informes se describe la adquisición de una propiedad valuada en u$s650.000 mediante la sociedad Sunstar Point, registrada a nombre de Diago. Esta firma también habría contado con una cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida, y un fideicomiso denominado Warwick Trust, creado para administrar bienes en el extranjero.
El jefe de bloque del PRO en Diputados aún no se pronunció sobre las denuncias.
El fideicomiso Warwick Trust figura como un contrato revocable, lo que permite a su creadora, Diago, modificarlo en cualquier momento. Además, se establece que, en caso de fallecimiento o incapacidad de Diago, Ritondo asumiría la administración de los bienes, y sus hijos serían los beneficiarios finales.
Un entramado de bienes y sociedades
La denuncia incluye otras propiedades vinculadas a Diago y Ritondo a través de sociedades offshore. Entre ellas, se encuentran tres inmuebles registrados a nombre de la sociedad Goformore LLC, adquiridos entre 2013 y 2015, con un valor total que supera el millón y medio de dólares. Las direcciones de estas propiedades corresponden a:
• 3301 NE, 1st Ave, Miami, adquirido en enero de 2013 por u$s467.843.
• 3301 NE, 1st Ave, Miami, adquirido en septiembre de 2013 por u$s446.900.
• 460 NE, calle 28, Miami, adquirido en julio de 2015 por u$s656.900.
Asimismo, se describe que otra propiedad, ubicada en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach, fue adquirida por Goformore LLC en marzo de 2013 por u$s580.000 y vendida posteriormente en septiembre de 2014 por u$s650.000, poco después de la creación del fideicomiso Warwick Trust.
La estructura también incluye a la sociedad Ilustre LLC, registrada en Delaware, que habría adquirido una de las propiedades mencionadas. Según los registros públicos de Florida, Ilustre LLC cuenta con vínculos con otras empresas offshore controladas por Diago, lo que, según la denuncia, evidencia un entramado financiero destinado a ocultar activos.
Declaraciones juradas y presuntas omisiones
El abogado Rodríguez sostiene que, al estar casados, los bienes adquiridos por Diago forman parte de la sociedad conyugal y debieron ser incluidos en las declaraciones juradas de Ritondo como funcionario público. El denunciante también argumenta que el legislador no podía desconocer el régimen normativo que lo obliga a declarar todos los bienes en el país y en el extranjero.
Por otro lado, los informes periodísticos que fundamentan la denuncia destacan que la conexión entre Diago, Ritondo y las sociedades offshore no se encuentra en registros públicos, sino en documentos privados de estudios jurídicos especializados como OMC y Castillo Associates. La denuncia judicial solicita que la Justicia investigue el origen de los fondos utilizados para la adquisición de estos bienes y determine si hubo infracciones a la normativa vigente.
Elisa Carrió amplió la denuncia
Por otro lado, este miércoles, la líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, presentó una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de investigar casos de lavado de dinero. La dirigente radical solicitó que se analice el patrimonio del matrimonio Ritondo-Diago y su posible vinculación con las sociedades comerciales mencionadas.
En el escrito dirigido al presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, expresó que existen elementos suficientes para investigar las actividades económicas y financieras del diputado y su esposa, incluyendo cuentas bancarias, estados contables y posibles operaciones de lavado de activos. La denuncia de Carrió también fue respaldada por la diputada Mónica Frade, quien amplió la presentación con más detalles sobre el entramado de sociedades.
Ahora, la causa, que combina elementos judiciales y políticos, sigue avanzando mientras se esperan nuevas definiciones en los tribunales de Comodoro Py. En tanto, desde el ala del PRO no se han pronunciado sobre el hecho y se mantienen cautos ante las denuncias.